英马斯集团(08136.HK)：股东周年大会通告内容摘要

英馬斯集團控股有限公司（股份代號：8136）謹訂於2026年8月24日上午10時30分在香港北角屈臣道8號海景大廈C座12樓1201室舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過多項決議案。會議將省覽、考慮及採納截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。決議案包括重選談一鳴先生為執行董事、李振鴻先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。大會亦將續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份或相關證券的一般授權，以及批准公司在聯交所購回最多不超過已發行股份總數10%的股份。在購回授權獲通過的前提下，將相應擴大股份發行的一般授權。為確定出席資格，公司將於2026年8月19日至8月24日暫停辦理股份過戶登記。