盛禾生物-B(02898.HK)：董事名单与其角色及职能内容摘要

自2026年7月22日起，盛禾生物控股有限公司（股份代号：2898）董事会成员如下：

执行董事：张峰先生、姜晓玲女士。

独立非执行董事：陈向荣先生、冯岚女士、史录文先生。

董事会下设三个专门委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。各委员会成员组成如下：

• 审核委员会：陈向荣先生（主席）、冯岚女士、史录文先生。
• 薪酬委员会：冯岚女士（主席）、张峰先生、史录文先生。
• 提名委员会：史录文先生（主席）、冯岚女士、张峰先生。

上述委员会成员及主席安排自2026年7月22日起生效。