中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于董事会战略与可持续发展委员会工作条例内容摘要

中信海洋直升机股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》。该委员会为董事会下设专门机构，由5名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策、战略调整、兼并收购、融资等事项并提出建议；监督年度经营计划与投资方案执行情况；评估业务协调发展状况；提出ESG治理相关建议，审议公司ESG报告；并对重大事项实施情况进行检查与评估。委员会每年至少召开一次会议，可采取现场或电子通信方式举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式提交董事会。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。本工作条例经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会所有。