中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于董事会提名委员会工作条例内容摘要

中信海洋直升机股份有限公司于2026年7月21日发布《董事会提名委员会工作条例》，该条例经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。提名委员会为董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事（包括独立董事）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选、审核，并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任，由委员过半数选举产生并报董事会批准。提名委员会任期与董事会一致，委员如不再担任董事则自动丧失资格。委员会主要职责包括：对董事会规模和构成提出建议；研究董事及高管的选择标准和程序；搜寻合格人选；对候选人进行资格审查并提出建议；履行董事会授权的其他事项。提名委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式提交董事会。本条例自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。