纳芯微(02676.HK)：(1) 建议重选及选举董事;(2) 建议修订公司章程;及(3) 2026年第三次临时股东会通告内容摘要

苏州纳芯微电子股份有限公司（股份代号：2676）将于2026年8月6日举行2026年第三次临时股东会，审议以下事项：

1. 建议重选及选举董事：重选王升杨先生、盛云先生、王一峰先生为第四届董事会执行董事；重选吴杰先生为非执行董事；重选杜琳琳女士为独立非执行董事；新提名张帅先生为非执行董事；提名张利民博士及Qunwen Leng（冷群文）博士为独立非执行董事。现任独立非执行董事洪志良博士、陈西婵博士及王如伟先生因任期已达六年上限不再连任。

2. 建议修订公司章程：将董事会中独立董事人数由4名调整为3名，其余条款不变。该修订须经股东会特别决议案批准，并办理工商备案手续。

董事会建议股东投票赞成上述决议案。H股股东须于2026年8月3日至8月6日暂停过户登记期间前完成股份转让登记，有权参会的H股股东名册截止日为2026年8月6日。