圣邦股份(03661.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

聖邦微電子（北京）股份有限公司發布《董事會提名委員會議事規則（2025年修訂）》，經第五屆董事會第十一次會議審議通過。該規則明確提名委員會為董事會下設專門機構，負責對公司董事及高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行審核並提出建議。提名委員會由三名董事組成，其中兩名為獨立董事，設一名召集人，由獨立董事擔任，由董事會選舉產生。委員任期與董事任期一致，任職期間若不再擔任董事則自動喪失資格。提名委員會主要職責包括：提出董事提名或任免建議、高級管理人員聘任或解聘建議，並對相關人選進行資格審查。股東推舉的董事候選人須先提交提名委員會審查資格後，方可提交董事會。會議召開需三分之二以上委員出席，決議須經全體委員過半數通過，關聯議題實行迴避制度。會議記錄由董事會秘書保存，相關議案及結果須書面報董事會。規則自董事會審議通過後生效，解釋權歸董事會所有。