ST惠伦: 董事会议事规则（2026年6月）内容摘要

广东惠伦晶体科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会作为公司经营管理决策机构的职责，规范了董事的选举、任职资格、权利义务及辞职程序。规定董事会由7名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，董事会每年至少召开两次会议，对公司的经营计划、投资方案、内部管理机构设置等事项进行决策。董事会议案需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项时关联董事应回避表决。