中国新城镇(01278.HK)：委任非执行董事;及 变更公司秘书及授权代表内容摘要

中国新城镇发展有限公司（股份代号：1278）董事会宣布，自2026年6月25日起，胡志伟先生获委任为非执行董事。胡先生现年41岁，拥有北京航空航天大学理学学士及香港科技大学工商管理硕士学历，现任国开金融有限责任公司国际部副总经理，曾任职于Lazard Asia（Hong Kong）Limited。胡先生已与公司订立为期三年的委任函，不领取董事袍金，其任命须按公司章程在股东周年大会上轮值退任及重选连任。胡先生与公司董事、高管、主要股东无关联关系，亦未在公司股份中拥有《证券及期货条例》规定的权益。

同日，梅哲女士辞任公司秘书及联交所上市规则第3.05条项下的授权代表职务，黄霭妍女士获委任为新任公司秘书及授权代表。黄女士为宝德隆企业服务（香港）有限公司企业秘书经理，具备特许秘书及公司治理师资格，拥有逾15年企业秘书经验。

董事会感谢梅女士的贡献，并欢迎胡先生及黄女士履新。