六福集团(00590.HK)：独立非执行董事变更及董事委员会组成变动内容摘要

六福集團（國際）有限公司董事會宣佈，黃汝璞太平紳士（黃女士）將於2026年8月20日舉行的股東週年大會上輪值告退，並因個人事務不會尋求連任。黃女士將於股東週年大會結束後退任公司獨立非執行董事，同時不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。黃女士確認與董事會無意見分歧，亦無其他須提呈股東注意的事宜。董事會對黃女士在任期間所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會同時宣佈，招桂芳太平紳士（招女士）獲委任為公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效。招女士在稅務、金融服務及企業管治方面具備豐富經驗，並參與金融監管政策、企業管治及可持續發展相關的公共服務工作。有關招女士的委任將按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條作出正式公告。