天山铝业: 关于召开2026年第二次临时股东会的通知内容摘要

天山铝业集团股份有限公司将于2026年7月16日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。会议将审议关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。其中，非独立董事候选人包括曾超林、曾超懿、赵庆云；独立董事候选人包括孔宁宁、潘慧峰、CHEN TIMOTHY TECK-LENG。议案1和议案2采用累积投票制，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。议案3和议案4为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议同时提供网络投票方式。