南方通信(01617.HK)：于二零二六年六月二十四日举行之股东周年大会投票结果内容摘要

南方通信控股有限公司于2026年6月24日举行股东周年大会，会上以投票表决方式正式通过了所有决议案。会议审议通过了截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。会议重选于金来先生为非执行董事，石明先生为执行董事，陈继荣先生和居荷凤女士为独立非执行董事。董事会获授权厘定董事酬金，并续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会决定其酬金。大会授予董事会一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；同时授予购回授权，允许购回不超过公司已发行股份总数（不包括库存股）10%的股份。此外，扩大该一般授权，加入公司购回的股份总额。所有决议案均获得超过50%的赞成票，获正式通过。卓佳证券登记有限公司担任大会监票人。全体董事均出席了会议。