新时代集团控股(00166.HK)：于二零二六年六月二十三日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

新時代集團控股有限公司（股份代號：00166）於2026年6月23日舉行股東週年大會，會議上所有提呈的普通決議案均獲投票通過。決議案包括：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選鄧永恩先生為執行董事、李志軒先生為非執行董事、黃偉德先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委任安永會計師事務所為核數師並授權其酬金由董事會決定；授予董事會一般授權，可配發、發行最多不超過公司已發行股份20%的股份；授予董事會購回最多不超過公司已發行股份10%的股份的一般授權；以及擴大發行股份的一般授權，以涵蓋購回股份後的再發行。所有決議案獲超過50%贊成票通過。卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員。全體董事均有出席大會。