炬申股份: 董事会议事规则（2026年6月修订）内容摘要

炬申物流集团股份有限公司发布了修订后的《董事会议事规则》，该规则共六章三十一条，明确了董事会的议事方式、组成结构、职权范围、会议召集与召开程序、决议形成机制及会议记录要求等内容。董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事需占三分之一以上，且至少一名为会计专业人士。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会提案须提交董事会审议。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配、信息披露管理等多项职权。重大交易事项达到一定标准需由董事会批准。董事长由全体董事过半数选举产生，主持董事会会议并履行相关职责。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可灵活通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。规则还规定了会议提案、表决方式、记录保存及董事责任等内容。