星源材质(06067.HK)：董事会战略与发展管理委员会工作细则内容摘要

深圳市星源材质科技股份有限公司制定了《董事会战略与发展管理委员会工作细则》，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，明确发展规划，提升重大投资决策的科学性和决策质量，完善公司治理结构。该细则依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定设立董事会战略与发展管理委员会（简称“战略委员会”）。战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事联合提名并经董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，负责决策前的资料准备和项目初审。战略委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资方案、固定资产投资、资本运作、资产经营项目及合作开发等事项，并提出建议；监督检查公司经营计划执行情况；履行董事会授权的其他职责。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，会议记录由董事会秘书保存十年。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会所有。