建成控股(01630.HK)：董事会会议召开通告内容摘要

建成控股有限公司（股份代号：1630）董事会宣布，将于2026年6月30日（星期二）在香港九龙长沙湾长裕街10号亿京广场二期9楼D室举行董事会会议。会议将审议并批准公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的全年业绩，并考虑派发末期股息（如有）。

本次会议由董事会召集，主席兼执行董事梁志杰先生代表董事会发出通告。通告日期为2026年6月22日。当日董事会成员包括执行董事梁志杰先生、曹玉清女士、周迪将先生、陈锡茂先生及达振标先生，以及独立非执行董事黄玉麟先生、林伟雄先生及林继阳先生。