中创智领(00564.HK)：北京市海问律师事务所关于中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的法律意见书内容摘要

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司拟向不特定对象发行不超过435,000.00万元的A股可转换公司债券。本次发行已获公司第六届董事会第二十一次会议及2026年第二次临时股东会、A股和H股类别股东会审议通过，尚需经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。募集资金扣除发行费用后将用于新能源汽车高端零部件产业基地项目、高端液压部件生产系统智能化升级项目、智能制造全场景研发中心项目、智能移动机器人制造基地项目及补充流动资金。北京市海问律师事务所出具法律意见书，认为公司具备发行主体资格，符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定的发行条件。公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，财务状况良好，募集资金用途符合国家产业政策。