华电辽能: 第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

华电辽宁能源发展股份有限公司于2026年6月2日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》《关于修订〈独立董事审阅年报工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》《关于审议公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于召开2025年年度股东会的议案》。其中，薪酬方案涉及关联交易，关联董事已回避表决。会议决定于2026年6月23日召开2025年年度股东会。