三爱健康集团(01889.HK)：于二零二六年六月二十六日举行之股东周年大会(或其任何续会)之经修订代表委任表格内容摘要

三愛健康產業集團有限公司（股份代號：1889）將於二零二六年六月二十六日（星期五）下午三時正（香港時間）假座中國北京市大興區亦莊開發區工業園區經海三路21號舉行股東週年大會或其任何續會。公告隨附經修訂代表委任表格，供股東委任代表出席大會並投票。大會將審議多項普通決議案，包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選佘昊先生及謝海京先生為執行董事，重選許麒麟先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；委聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以發行最多不超過現有已發行股份20%之新股；授予董事一般授權以購回最多不超過現有已發行股份10%之股份；並擴大發行授權以加入購回股份後可再發行之數額。股東須於二零二六年六月二十四日（星期三）下午三時正（香港時間）前將填妥及簽署之代表委任表格送達公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，方為有效。