兖矿能源(01171.HK)：通函内容摘要

兗礦能源集團股份有限公司將於2026年6月26日舉行2025年度股東會，提呈多項決議案供股東審議。主要議案包括：建議續買董事及高級職員責任保險；續聘天職國際及天職香港為2026年外部審計機構，審計費用合計人民幣980萬元；向子公司提供不超過30億美元融資擔保，並授權兗煤澳洲向兗礦能源澳洲附屬公司提供不超過16.5億澳元日常經營擔保；授權境內外融資不超過等值人民幣900億元；建議2026-2028年度現金股利總額佔扣除法定儲備後淨利潤約50%；修改公司章程及相關議事規則，強化股東權利保護與董事職責；制定《薪酬管理制度》，明確董事及高管薪酬結構；建議授予董事會增發不超過已發行股份20%的新股及回購不超過已發行H股10%的股份之一般性授權；建議儲架式發行不超過人民幣300億元公司債券；選舉第十屆董事會成員，提名李偉、王九紅等為執行董事，高井祥、胡家棟等為獨立非執行董事。現任董事劉健、劉強及朱利民屆滿退任。