铜师傅(00664.HK)：修订董事会委员会工作细则及建议修订公司章程内容摘要

杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司宣布修訂董事會提名委員會及審計委員會工作細則，並建議修訂公司章程。修訂提名委員會工作細則旨在完善其在編製董事會技能表及評估董事會表現方面的職責；審計委員會工作細則修訂將年度會議最低召開次數由每年至少四次調整為兩次。該等修訂自2026年6月1日起生效。建議修訂公司章程主要涉及兩方面：一是根據H股於2026年3月31日在香港聯交所上市的事實，更新公司註冊資本為人民幣64,406,800元，股份總數為64,406,800股，其中包括62,227,201股H股和2,179,599股境內未上市股份；二是同步調整審計委員會每年最低會議次數為兩次。此外，公司章程生效條款由‘自H股上市之日起生效’改為‘自股東會審議通過之日起生效’。上述建議修訂須經股東於2026年6月26日舉行的2025年度股東會以特別決議案批准後生效，並授權董事會辦理相關工商變更登記。相關通函及股東會通告將刊載於港交所及公司網站。