中铝国际(02068.HK)：2025股东年会通告内容摘要

中鋁國際工程股份有限公司（股份代碼：2068）謹訂於2026年6月30日（星期二）上午九時三十分，於北京市海淀區杏石口路99號C座公司211號會議室舉行2025股東年會。會議將審議及批准多項普通決議案，包括《2025年度董事會工作報告》、2025年度利潤分配方案、未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案、發行境內外債務融資工具、購買董事及高級管理人員責任保險、2026年度董事薪酬標準、修訂《董事及高級管理人員薪酬管理辦法》、續聘會計師事務所。此外，會議將審議選舉第五屆董事會非執行董事及獨立非執行董事的議案，具體候選人為王德忠先生（非執行董事）和許麗君女士（獨立非執行董事），採用累積投票制進行表決。會議亦將聽取《2025年度財務決算報告》。為確定出席資格，H股股份過戶登記將於2026年6月24日至6月30日暫停辦理，H股持有人須於6月23日下午4時30分前提交過戶文件。委任代表表格須於股東年會舉行前24小時送達指定地點。