国药控股(01099.HK)：股东周年大会通告内容摘要

國藥控股股份有限公司謹訂於2026年6月18日上午九時正於中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行2025年度股東週年大會。會議將審議及批准多項決議案，包括：2025年度董事會報告、監事會報告、經審核財務報表及核數師報告；2025年度利潤分配方案及派發末期股息；董事及監事2026年度酬金授權；委任天健國際會計師事務所有限公司及天健會計師事務所（特殊普通合夥）為國際及國內核數師；授予董事會對附屬公司提供擔保的權力，累計總額不超過公司最近一期經審計總資產的30%；授予董事會一般授權發行新股份，發行上限為現有已發行內資股及H股總面值的20%；授予董事會購回不超過已發行H股總數10%的股份；以及申請延長非金融企業債務融資工具註冊通知書的有效期。H股持有人須於2026年6月12日下午4時30分前完成股份過戶登記以獲出席資格。末期股息擬為每股人民幣0.69元（含稅），若獲批准，將於2026年8月18日前派發予2026年6月30日名列股東名冊的股東。