国药控股(01099.HK)：股东周年大会代理人委任表格内容摘要

國藥控股股份有限公司將於2026年6月18日上午九時正，在中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行股東週年大會或其續會。會議將審議多項決議案，包括批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、經審核財務報表及核數師報告，以及該年度的利潤分配方案和末期股息派發。會議亦將授權董事會釐定董事2026年度酬金，監事會釐定監事2026年度酬金。此外，將審議委任天健國際會計師事務所有限公司及天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司國際及國內核數師，任期至下屆股東週年大會結束。大會還將審議授予董事會權力，為附屬公司提供不超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；授予董事會一般授權以配發、發行或處理內資股及H股，以及購回H股；並批准延長公司非金融企業債務融資工具註冊通知書的有效期。