海西新药(02637.HK)：董事会议事规则内容摘要

福建海西新药创制股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，完善公司法人治理结构。董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事不少于3人，且占比不低于三分之一，至少一名具备会计或财务管理专长。董事会行使包括召集股东会、制订发展战略、决定经营计划、利润分配方案、对外投资、聘任高级管理人员等多项职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行记名投票，决议需经全体董事过半数通过。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会决议档案保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过后生效，涉及上市规范的条款于H股上市时生效。