博雷顿(01333.HK)：董事变更及更换授权代表内容摘要

博雷頓科技股份公司（股份代號：1333）宣布，孫康華先生因個人職業規劃原因辭任公司執行董事及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條項下的授權代表，其辭任授權代表自2026年5月26日起生效，辭任執行董事將於年度股東會選出新任執行董事後生效。嚴志雄先生因有意投放更多時間於其他事務，辭任獨立非執行董事及審計委員會成員，其辭任亦於年度股東會選出新任人選後生效。二人確認與董事會無意見分歧，亦無須披露的事項。楊慧女士已獲委任為新任授權代表，自2026年5月26日起生效。董事會建議委任陳國民先生為執行董事候選人，孫鐵民博士為獨立非執行董事候選人及審計委員會成員，兩項委任均待年度股東會批准後生效。陳國民先生為現任執行董事、總經理兼控股股東陳方明先生之弟，並持有公司部分H股股份。孫鐵民博士具備豐富礦業及上市公司董事經驗，確認其獨立性符合上市規則要求。相關議案將於年度股東會審議，通函將適時寄發股東。