仁信新材: 2025年年度股东会决议的公告内容摘要

惠州仁信新材料股份有限公司于2026年5月20日召开2025年年度股东大会，会议由董事会召集，董事长邱汉周主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及授权代表共50人，代表股份101,760,172股，占公司有表决权股份总数的42.5152%。会议审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、2025年度董事会工作报告、2025年度利润分配方案、修订董事及高管薪酬管理制度、董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案、向银行申请授信并为子公司担保、续聘2026年度审计机构、授权董事会办理简易程序定增股票等全部议案。所有议案均获有效通过，其中部分议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。广东华商（广州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果等合法有效。