衍生集团(06893.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

衍生集團（國際）控股有限公司董事會成員自二零二六年五月二十日起更新如下：

執行董事包括彭少衍先生（職務暫停）、關麗雯女士（署理主席兼聯席行政總裁）、馬志偉先生（別名：馬浚偉，副主席兼聯席行政總裁）及彭芷欣女士；非執行董事為田珊珊女士；獨立非執行董事為劉智傑先生、李祿兆先生及鄧聲興博士。

董事會已成立三個常務董事委員會，成員組成如下：

審計委員會由劉智傑先生（主席）、李祿兆先生、鄧聲興博士及關麗雯女士組成；提名委員會由李祿兆先生（主席）、關麗雯女士、劉智傑先生及鄧聲興博士組成；薪酬委員會由劉智傑先生（主席）、關麗雯女士、李祿兆先生及鄧聲興博士組成。