天罡股份: 2025年年度股东会决议公告内容摘要

威海市天罡仪表股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，会议由董事王宗祥主持，出席股东共10人，代表有表决权股份总数的74.5406%。会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度报告及摘要》《公司2025年度财务决算报告》《公司2026年度财务预算报告》《公司2025年度权益分派预案》《关于续聘会计师事务所》《关于使用闲置自有资金进行现金管理》《关于向银行申请授信额度》《关于变更经营范围并修订公司章程》《关于修订独立董事津贴制度》《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》等全部议案。所有议案均获审议通过，其中部分涉及关联交易事项的议案已按规定回避表决。上海锦天城（青岛）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。