中诚咨询: 2025年年度股东会决议公告内容摘要

中诚智信工程咨询集团股份有限公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长陆俊主持。出席会议股东共8人，代表有表决权股份总数的77.7228%。会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年财务决算报告的议案》《关于公司2026年财务预算报告的议案》《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。其中，日常性关联交易议案涉及关联股东回避表决。中小股东对部分议案的表决情况已单独披露。江苏益友天元律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。