铜牛信息: 关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员等相关人员的公告内容摘要

北京铜牛信息科技股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，完成第六届董事会换届选举，选举颜敏、樊晓慧、李向、高鸿波、谢明霞、王茜为非独立董事，张同须、杨涛、王笑语、滕东兴为独立董事，张莹为职工董事。同日召开第六届董事会第一次会议，选举颜敏为董事长，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核、合规管理委员会。聘任高鸿波为总经理，刘毅为董事会秘书，董丽丽为财务总监，许萌为总法律顾问，彭金琳为证券事务代表。原第五届董事会部分董事任期届满离任。