加幂科技(08198.HK)：(1) 于二零二六年五月十五日举行之股东周年大会之投票表决结果;(2) 委任独立非执行董事;及(3) 董事会委员会之组成变更内容摘要

加幂科技有限公司（股份代号：8198）于2026年5月15日举行股东周年大会，会上所有提呈决议案均已通过。决议案包括：采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选袁泉博士、姚晓昊先生及熊佳彦女士为执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师；授予董事一般授权配发最多20%已发行股份；授权购回最多10%已发行股份；扩大股份发行授权以包括购回股份；及批准更新购股权计划授权上限。

此外，朱贺华先生退任独立非执行董事，牛军先生获委任为独立非执行董事，并出任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员，自2026年5月15日起生效。牛军先生拥有法律及企业管理背景，过去三年未在公众上市公司担任其他董事职务，与公司无关联关系，符合独立性要求。其年薪为100,000港元。

董事会委员会组成相应变更：审核委员会由孙宇强先生、唐仪先生及牛军先生组成；薪酬委员会由牛军先生任主席，成员包括孙宇强先生及唐仪先生；提名委员会由李红斌先生任主席，成员包括熊佳彦女士、孙宇强先生、唐仪先生及牛军先生。