中能控股(00228.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中国能源开发控股有限公司（股份代号：228）发布股东周年大会通告，大会将于2026年6月25日下午二时正在香港荃湾杨屋道88号荃湾88广场二十九楼J室举行。会议将审议并考虑通过以下决议案：1. 审议截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 重选刘东先生为执行董事、陈建新先生为非执行董事、李文泰先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；3. 重新委任富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；4. 特别事项包括：(A) 一般及无条件批准董事在有关期间内行使发行权，配发、发行及处理最多不超过公司现有已发行股本（不含库存股）20%的股份，并受联交所规则限制；(B) 批准董事行使回购权，于有关期间内回购不超过公司现有已发行股本（不含库存股）10%的股份；(C) 在前述两项决议获通过的前提下，因回购而增加的可发行股份额度相应调整。