中国生物制药(01177.HK)：发行及回购股份之一般授权、重选董事及股东周年大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-05-01 04:09:25

（原标题：发行及回购股份之一般授权、重选董事及股东周年大会通告）

中国生物制药有限公司将于2026年6月17日举行股东周年大会，会议将以线上线下混合形式召开。本次大会将审议多项议案，包括批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告，派发2025年度末期股息，重选郑翔玲女士为执行董事及陆正飞先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。此外，大会将考虑授予董事一般授权，以发行不超过现有已发行股份20%的新股，以及回購不超过现有已发行股份10%的股份。股份回购资金将来自公司可合法动用的盈利，且回购不会导致公众持股量低于25%或触发强制收购义务。陆正飞先生确认其独立性，董事会认为其连任符合公司及股东利益。田舟山先生及李大魁先生将退任董事职务。