白花油(00239.HK)：股东周年大会通告内容摘要

白花油國際有限公司（股份代號：239）謹訂於二零二六年六月二日下午二時正舉行股東週年大會，會議地點為香港灣仔告士打道六十六號筆克大廈二樓二零一室。大會將省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。會議將提呈決議案，建議宣派末期股息每股3.8港仙及特別末期股息每股7.2港仙。大會將重選顏為善先生、顏福偉先生為執行董事，重選梁文釗先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度之董事酬金。此外，大會將續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。會議亦將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內購回不超過已發行股份總數10%之股份，以及批准發行不超過已發行股份總數20%之額外股份，並相應擴大發行授權以反映購回股份之數目。大會亦將考慮通過特別決議案，批准修訂公司細則及採納新公司細則，並授權董事簽署相關文件以落實修訂。