中国金融投资管理(00605.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中国金融投资管理有限公司（股份代号：605）谨订于2026年5月28日上午十一时正通过电子投票系统以虚拟会议方式召开股东周年大会。会议将处理以下事项：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告；重选张民先生为执行董事，重选张伯陶先生为独立非执行董事，委任张际航博士为非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份，以及配发、发行及处置最多不超过已发行股份总数20%的股份，并相应扩大该授权以包括购回股份后的可用股份额度。相关决议案将在大会上酌情通过。