长虹佳华(03991.HK)：股东周年大会通告内容摘要

長虹佳華控股有限公司（股份代號：3991）謹訂於二零二六年六月二十六日上午十時三十分在香港時間假座北京長虹科技大廈九層舉行股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選祝劍秋先生、蘇惠清女士及高旭東先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份或出售庫存股份，並授予購股權，相關授權受限於已發行股份總數的20%上限；批准公司購回最多不超過已發行股份總數10%的股份；並在購回授權通過的前提下，擴大配發授權以涵蓋購回股份數目。同時，大會將考慮通過特別決議案，批准對現有組織細則進行第三次修訂及重述，並授權董事採取必要行動使其生效。附註說明了股東登記截止日期、委任受委代表的要求及相關程序安排。