天津创业环保股份(01065.HK)：2025年度股东会通告内容摘要

天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：1065）发布2025年度股东会通告，宣布将于2026年5月20日下午2时在中国天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室举行2025年度股东会。会议将审议多项普通决议案，包括2025年年度报告及其摘要、利润分配预案、财务决算与2026年度预算报告、续聘大信会计师事务所为外部审计师、董事会工作报告、独立董事述职报告、董事薪酬管理制度及为董事及高管投保责任保险等议案。此外，会议还将审议两项特别决议案：一是为附属公司融资提供不超过人民币3,570,440,000元的担保并授权董事会相关事项；二是修订公司章程。符合条件的股东有权出席会议并表决，H股股东须于2026年5月14日下午四时三十分前完成股份登记。委托代理人参会的，需在会议举行前24小时提交经公证的授权文件及委托表格至指定地址。