汇量科技(01860.HK)：股东周年大会通告内容摘要

匯量科技有限公司（股份代號：1860）謹訂於2026年6月12日上午10時正在新加坡舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過多項普通決議案。會議將審議截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。大會將重選退任董事：執行董事蔣若帆女士，以及獨立非執行董事孫洪斌先生、張可玲女士和黃家輝先生，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會決定其酬金。會議亦將考慮三項與股份相關的決議案：一是批准董事於有關期間配發、發行或處理最多不超過決議案通過當日已發行股份20%的新股份；二是批准董事在聯交所或其他認可交易所購回最多不超過已發行股份10%的股份；三是擴大先前股份發行授權，加入已購回股份數目，但擴大後總數不得超過已發行股份的10%。