鸿福堂(01446.HK)：于二零二六年六月五日(星期五)举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要

本文件为鸿福堂集团控股有限公司（股份代号：1446）就将于2026年6月5日上午十时半在香港荃湾帝盛酒店举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。

大会将审议以下普通决议案： 1. 省览、考虑并采纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告； 2. 重选司徒永富博士为执行董事，陆东先生为独立非执行董事； 3. 授权董事会厘定董事酬金； 4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金； 5. 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份； 6. 授予董事一般授权，以购回不超过决议案通过当日已发行股份总数10%的股份； 7. 扩大第5项决议案的一般授权，加入根据第6项决议案购回的股份。

代表委任表格须于2026年6月3日上午十时三十分前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方可生效。