洲际船务(02409.HK)：代表委任表格 适用于2026年6月26日(星期五)下午三时正举行之股东周年大会内容摘要

本文件为洲际船务集团控股有限公司（股份代号：2409）就2026年股东周年大会发出的代表委任表格。大会将于2026年6月26日下午三时正在中国青岛市株洲路20号海信创智谷B座23层会议室举行。文件列明了提交代表委任表格的时间和要求，须于大会举行时间至少48小时前送达公司股份过户登记处分处卓佳证券登记有限公司。文件载有七项决议案，包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选傅俊元先生为独立非执行董事；委任陈奕豪先生及司良女士为执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其薪酬；授予董事会一般授权以购回不超过已发行股份总数10%的股份；授予董事会一般授权以发行、配发及处置最多不超过已发行股份总数20%的额外股份；并在前述两项授权获通过后，扩大发行授权以涵盖购回的股份。此外，将审议一项特别决议案，批准修订公司现行组织章程大纲及细则，并采纳第二份经修订及重订的组织章程文件。