联德股份: 联德股份独立董事专门会议实施细则（2026年4月）内容摘要

杭州联德精密机械股份有限公司制定《独立董事专门会议实施细则》，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事履职。细则明确独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人，会议召开需提前三天通知，特殊情况可缩短。会议须三分之二以上独立董事出席方可举行，可采用现场或通讯方式召开。部分事项如关联交易、变更承诺方案、聘请中介机构等须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议或行使职权。会议应制作记录并保存十年，公司应提供必要支持。