海创药业: 关于召开2025年年度股东会通知内容摘要

海创药业股份有限公司将于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。现场会议于当日14:00在成都高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室举行。本次股东会审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事薪酬方案、续聘审计机构、授权董事会简易程序发行股票、购买董事责任保险及制定薪酬管理制度等9项议案。其中议案7为特别决议事项，议案4至8对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年5月11日，股东可于5月13日通过邮件方式完成现场参会登记。