证通电子: 第七届董事会第七次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告内容摘要

深圳市证通电子股份有限公司于2026年4月23日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度总裁工作报告》《公司2025年度利润分配预案》《公司2025年年度报告及其摘要》等多项议案。会议还审议通过了关于修订薪酬管理制度、高级管理人员及董事2025年度薪酬、计提减值准备、申请综合授信、为子公司提供担保、未弥补亏损达实收股本三分之一等事项的议案，并决定召开2025年年度股东会。所有议案表决结果均为同意票通过，部分涉及关联董事回避表决。