合景悠活(03913.HK)：股东周年大会通告内容摘要

合景悠活集團控股有限公司謹訂於2026年6月3日下午3時正，在廣州市珠江新城華夏路8號合景國際金融廣場38樓雲山會議室召開股東周年大會。會議將處理多項普通決議案，包括省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選孔健楠先生及陳文德先生為執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過決議案，一般及無條件批准董事會於有關期間內購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份；批准董事會配發、發行及處理額外股份或轉售庫存股份，授權上限為已發行股份總數20%；並在購回股份後，相應擴大發行股份的一般授權。通告亦載有股東委任代表、投票安排、股份過戶登記截止日期及惡劣天氣下的大會延期安排等附註事項。