第一上海(00227.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-04-25 05:16:05

（原标题：股东周年大会代表委任表格）

第一上海投資有限公司（股份代號：227）發出股東週年大會代表委任表格，大會將於二零二六年五月二十九日（星期五）下午三時正在香港中環德輔道中七十一號永安集團大廈十九樓舉行。會議將處理多項決議案，包括省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。決議案涉及重選董事：勞元一先生為執行董事，郭琳廣先生為非執行董事，劉吉先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將表決聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。另將考慮授予董事配發及購回本公司股份的一般及無條件授權，並將購回股份所涉數額加入配發授權總額。股東如欲委任大會主席以外人士為代表，須於大會舉行前48小時提交已簽署的代表委任表格至公司註冊辦事處或香港中央證券登記有限公司。