美皓集团(01947.HK)：建议授予发行股份及购回股份之一般授权、重选董事及股东周年大会通告内容摘要

美皓醫療集團有限公司（股份代號：1947）將於2026年6月18日舉行股東週年大會，提呈多項決議案供股東審議。建議授予董事會發行股份的一般授權，可配發、發行及處置最多不超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）20%的股份。同時建議授予購回股份的一般授權，可於聯交所購回不超過已發行股份總數10%的股份。待前述兩項授權獲批准後，將進一步擴大發行授權，加入根據購回授權所購回的股份數目，上限為已發行股份總數的10%。此外，建議重選執行董事王曉敏先生及獨立非執行董事譚漢珊女士為退任董事，二人均符合資格連任。董事會亦建議續聘核數師並授權董事會釐定董事薪酬。為釐定出席大會資格，公司將於2026年6月15日至18日暫停辦理股份過戶登記，截止日期為6月12日。所有決議案將以投票方式表決。