恒基地产(00012.HK)：股东周年大会通告内容摘要

本公司謹訂於二零二六年六月二日（星期二）上午十一時三十分，假座香港中環美利道2號 The Henderson 39樓 Cloud 39舉行股東週年大會，商議以下事項：

一、省覽及接納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之已審核財務報表、董事局及核數師報告。

二、通過派發末期股息（不設以股代息），建議末期股息將於二零二六年六月二十三日派發予股東。

三、重選退任董事，李家傑博士、李家誠博士、馮李煥琼女士、孫國林先生及李王佩玲女士將輪值告退並膺選連任。

四、重聘核數師及授權董事釐定其酬金。

五、考慮及酌情通過三項普通決議案：(A) 一般性批准回購不超過已發行股份總數百分之十之股份；(B) 授予董事局一般性權力配發、發行及處理不超過已發行股份總數百分之二十之額外股份；(C) 將回購股份數目加入一般性授權以擴大可配發股份總額。

六、考慮及酌情通過特別決議案，批准及採納本公司新組織章程細則，以替代現有章程細則，並即時生效。

為確定出席大會及投票資格，股份過戶手續須於二零二六年五月二十七日前完成；末期股息權益記錄日為二零二六年六月十日。