中国天弓控股(00428.HK)：于二零二六年六月十五日举行之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

本文件为股东周年大会适用的代表委任表格，适用于中国天弓控股有限公司于2026年6月15日举行的股东周年大会。股东可委任大会主席或指定人士作为代表出席并投票。会议将审议多项普通决议案，包括：省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选梁燕婷女士为独立非执行董事；重选周伟兴先生为执行董事；授权董事会厘定各董事于截至2026年12月31日止年度的酬金；续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会购回公司股份的一般授权；授予董事会配发及发行新股份的一般授权；扩大发行新股份的一般授权。代表委任表格须在大会举行前48小时送达公司香港股份过户登记分处，方可生效。