中国天弓控股(00428.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中国天弓控股有限公司（股份代号：428）谨订于2026年6月15日上午十一时三十分在香港皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东周年大会，处理以下事项：

1. 省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. (a) 重选梁燕婷女士为独立非执行董事；(b) 重选周伟兴先生为执行董事；(c) 授权董事会厘定各董事于截至2026年12月31日止年度的酬金。

3. 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 考虑并通过普通决议案，批准董事会于“有关期间”内在联交所或其他认可证券交易所购回不超过已发行股份总数10%的股份。

5. 考虑并通过普通决议案，批准董事会于“有关期间”内配发、发行及处理最多不超过已发行股份总数20%的额外股份，并可授出需于该期间结束后行使的相关售股建议、协议及购股权。

6. 考虑并通过普通决议案，在购回授权获通过的基础上，扩大发行额外股份的一般授权，增加相当于购回股份总数的额度。