昊海生物科技(06826.HK)：董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

上海昊海生物科技股份有限公司于2026年4月24日经第六届董事会第八次会议审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。该细则明确委员会为董事会下设的专门机构，负责制定并审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由不少于3名董事组成，其中独立非执行董事占多数，主席由独立非执行董事担任。委员会主要职责包括：制定业绩考核指标与薪酬制度；监督执行情况；检讨管理层薪酬提议；提出董事及高管薪酬建议，涵盖非金钱利益、退休金及赔偿金额；确保董事不参与自身薪酬厘定；审议股权激励计划及员工持股计划相关事项；审核因职务终止或行为失当产生的赔偿安排。委员会会议分为定期与临时会议，每年至少召开一次定期会议，决议须经全体委员过半数通过。委员会履职时可要求公司相关部门配合，必要时可聘请中介机构提供专业意见。本细则自董事会审议通过之日起生效，未尽事宜依照法律法规及公司章程执行。